Într-un seif subteran și în fundul unei cutii de floricele de porumb ascunse într-o casă din Gainesville, Georgia, oficialii legii au descoperit dispozitive care dețin bitcoin în valoare de peste 3,3 miliarde de dolari.
Criptomoneda a fost obținută ilegal de James Zhong, în vârstă de 32 de ani, care a furat 50.000 de bitcoin în urmă cu un deceniu de pe Silk Road, o piață neagră din dark web. Zhong a pledat vinovat pe 4 noiembrie la tribunalul federal din New York pentru comiterea de fraudă electronică, potrivit unui afirmație de la Damian Williams, procuror al districtului de sud din New York.
Neanunțată până acum, descoperirea bitcoinului lui Zhong de anul trecut marchează a doua cea mai mare confiscare de criptomonede din istoria Departamentului de Justiție al SUA, chiar după cea din februarie. convulsii de 3,6 miliarde USD în cripto de la un cuplu din Manhattan.
„De aproape zece ani, locul în care se află această bucată masivă de Bitcoin dispărut sa transformat într-un mister de peste 3,3 miliarde de dolari”, a spus Williams într-un comunicat. Dar acum că guvernul SUA a confiscat această cantitate istorică de criptomonedă, rămâne un alt mister. Ce vor face cu ea?
O lege din 1984 desemnează U.S. Marshals Service, un birou din cadrul Departamentului de Justiție, drept custode principal al bunurilor confiscate de forțele federale de aplicare a legii. „Când confiscăm moneda virtuală, o vom păstra pe propriul portofel”, a spus Michael Case, coordonatorul districtual de confiscare a activelor pentru Serviciul Mareșal al Districtului de Sud din New York.
După ce criptomoneda este transferată într-un portofel guvernamental, este în cele din urmă lichidată, a spus Case. „Avem diferite căi de a-l vinde pe piață”, a adăugat el. Serviciul Marshals a organizat anterior licitații de bitcoin, de obicei efectuate într-o serie de loturi. Între 2014 și 2020, agenția conform relatărilor a vândut bitcoin în valoare de peste 7,2 miliarde de dolari, cu 19 milioane de dolari cumparat de miliardarul capitalist de risc Tim Draper.
O lege veche de zeci de ani impune ca banii să fie folosiți în scopuri de aplicare a legii
Cu toate acestea, Serviciul Marshals și-a modernizat abordările privind confiscarea bitcoin de la primele cazuri în jurul criptomonedei de la Silk Road, care s-a închis în 2013. „Acum, lucrurile sunt mult mai fluide în ceea ce privește modul în care vindem”, a spus Case. Pe lângă licitații, bitcoinul poate fi vândut prin schimburi aprobate de guvern, unde este adesea achiziționat de oameni care nu cunosc originile sale, a spus el.
Odată ce criptomoneda este lichidată, probabil că va intra în Fondul de confiscare al Departamentului Trezoreriei, a spus David Smith, avocat și expert în confiscare. A statut vechi de zeci de ani necesită ca aceste fonduri să fie alocate în scopuri de aplicare a legii, a spus Smith, care poate include construirea de închisori, contribuția la formarea de aplicare a legii și furnizarea de restituiri victimelor. În plus, dacă agențiile locale de aplicare a legii au contribuit într-un anumit caz, acestea pot solicita până la 80% din fonduri, a spus el.
„Una dintre cele mai puțin preferate utilizări ale banilor ar fi să plătesc o sumă uriașă unei agenții de stat sau locale care ar fi inițiat ancheta, dar nu va ști ce să facă cu toate fondurile”, a spus Smith, care crede că încasările din Bitcoin-ul lui Zhong va rămâne probabil în Fondul de confiscare a trezoreriei pentru ceva timp. „Ar fi greu să cheltuiți 3 miliarde de dolari pentru un proiect sau agenție de aplicare a legii”, a spus el.
În ansamblu, Smith a spus că banii nu ar trebui să fie alocați pentru aplicarea legii, în primul rând. „Sunt multe alte lucruri importante pentru care guvernul cheltuiește bani”, a spus el. „Obișnuia să meargă la Congres și președintele putea decide ce să facă cu el, nu era doar pentru aplicarea legii.” Legea de desemnare a fondurilor de confiscare în scopuri de aplicare a legii a fost a trecut în 1984 — împins de Joe Biden, un tânăr senator la acea vreme — să încurajeze poliția locală să urmărească crime complexe.
Unii cred că victimele ar trebui să primească majoritatea veniturilor
În timp ce fondurile vor cădea probabil fie în fondul trezoreriei, fie vor fi distribuite victimelor, guvernul ar trebui să se concentreze pe a doua opțiune, conform lui Alex Lakatos, un avocat cu experiență în confiscarea activelor și cu sediul în Washington, D.C.
Pentru a avea calitatea de remitere, adică atunci când bunurile confiscate sunt returnate victimelor infracțiunii, victimele trebuie, în general, să facă dovada că bunurile confiscate le aparțineau anterior. De exemplu, în acest caz, oamenii ar trebui să demonstreze că au deținut anterior bitcoin în Silk Road, care a fost furat de Zhong. „Dar cu atât de mulți bani, guvernul este uneori deschis să fie puțin mai liberal”, a spus Lakatos. Părintele unui copil care a supradozat cu medicamentele cu fentanil achiziționate de la Silk Road, de exemplu, și-ar putea lega pretențiile suficient de aproape de cazul lui Zhong pentru a obține o anumită despăgubire, a spus el.
Cu toate acestea, deși Lakatos crede că victimele Drumului Mătăsii ar trebui să ajungă cu majoritatea banilor, el nu este convins că acesta va fi rezultatul. „Bănuiesc că o mare parte din el se duce la Trezorerie”, a spus el. „Dar ceea ce ar trebui să facă cu ea, ceea ce ar fi lucrul drept, ar fi să-l folosească ca remisie.
