Principal Alte Reputația Danemarcei Squeaky-Clean ia o lovitură, deoarece cea mai mare bancă a sa pledează vinovată de fraudă

Reputația Danemarcei Squeaky-Clean ia o lovitură, deoarece cea mai mare bancă a sa pledează vinovată de fraudă

Ce Film Să Vezi?
 
 Clădirea Danske Bank din Copenhaga
Danske Bank din Copenhaga, Danemarca. (Fotografie de MADS CLAUS RASMUSSEN/Ritzau Scanpix/AFP prin Getty Images)

Danske Bank, cea mai mare instituție financiară din Danemarca, a pledat vinovat pe 13 decembrie pentru fraudarea băncilor din SUA și a acceptat să plătească o penalizare de 2 miliarde de dolari.



Danemarca este cunoscută pentru transparența sa financiară și a fost bine cotată pentru lipsa de corupție. A fost enumerate ca cea mai puțin coruptă țară din lume, alături de Finlanda și Noua Zeelandă, atât în ​​2021, cât și în 2020 de către Transparency International, un grup de advocacy și cercetare care colectează date despre corupția globală.








Cu toate acestea, între 2008 și 2016, sucursala Danske Bank din Estonia ar fi procesat aproape 160 de miliarde de dolari de la clienți străini cu risc ridicat, mulți dintre ei ruși, potrivit unui comunicat de presa de la Departamentul de Justiție al SUA. În ciuda faptului că în februarie 2014 era conștient de faptul că sucursala a direcționat „tranzacții extrem de suspecte și potențial criminale” către băncile americane după avertismentele unui informator intern, audituri și autorități de reglementare, Danske Bank a continuat să mintă instituțiile financiare din SUA cu privire la standardele sale împotriva spălării banilor.



Pe lângă pierderea de 2,059 miliarde de dolari, Danske Bank va plăti Comisiei pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din SUA în jur de 413 milioane de dolari în cadrul unui acord paralel. Departamentul de Justiție a declarat că va credita Danske Bank aproape 850 de milioane de dolari pentru a-și rezolva pretențiile față de SEC și autoritățile daneze. Banca daneză s-a angajat, de asemenea, să implementeze un program de conformitate reînnoit și controale împotriva spălării banilor.

„Timp de ani de zile, Danske Bank a mințit și a înșelat băncile americane pentru a pompa miliarde de dolari de fonduri suspecte și criminale prin sistemul american”, a declarat Damian Williams, procurorul SUA pentru Districtul de Sud din New York, într-o declarație. „Băncile și alte instituții financiare din întreaga lume ar trebui să țină seama de acest mesaj: dacă doriți să utilizați sistemul financiar al SUA, trebuie să respectați regulile.”






Articole Care S -Ar Putea Să Vă Placă :