Procurorii americani l-au arestat și acuzat pe fondatorul Bitzlato, o bursă de criptomonede din Hong Kong, pentru procesarea de fonduri ilicite în valoare de peste 700 de milioane de dolari.
Anatoly Legkodymov, cetățean rus, a fost acuzat că nu a îndeplinit cerințele de combatere a spălării banilor, potrivit unui plângere depus la tribunalul federal din Brooklyn. Majoritatea fondurilor ilicite de pe Bizlato au provenit de la utilizatorii Hydra Market, o piață online întunecată care vindea droguri, informații financiare furate, documente de identificare și servicii de spălare a banilor și a fost închisă de forțele de ordine în aprilie 2022. Bizlato a procesat, de asemenea, peste 15 milioane USD din veniturile ransomware, conform plângerii.
cât de mult tesla deține Elon Musk
„Instituțiile care fac comerț cu criptomonede nu sunt deasupra legii, iar proprietarii lor nu sunt în afara accesului nostru”, a declarat avocatul american Breon Peace într-o declarație. „Bitzlato s-a vândut infractorilor ca un schimb de criptomonede fără întrebări și, ca rezultat, a strâns depozite de sute de milioane de dolari.”
Directorii de la Bitzlato, care necesitau o identificare minimă din partea utilizatorilor, ar fi fost conștienți de activitatea ilegală atașată încasărilor sale. În mai 2019, Legkodymov a trimis un mesaj intern unui coleg în care a afirmat că utilizatorii lui Bitzlato erau „cunoscuți a fi escroci” care au folosit identități presupuse, potrivit procurorilor americani.
Star Wars, ultimul jedi brut
Între timp, o foaie de calcul internă Bitzlato a aplaudat lipsa cerințelor de identificare a companiei, denumite și proceduri de cunoaștere a clientului (KYC). „Pozitive: Fără KYC… Negative: Bani murdari”, se arată în foaia de calcul, conform plângerii.
Un avocat al lui Legkodymov nu a răspuns solicitărilor de comentarii.
