O firmă de avocatură din New York ar fi ajutat la o schemă Ponzi de 8,4 milioane de dolari care a furat bani de la aproape 30 de investitori, potrivit unui afirmație lansat ieri (27 martie) de Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din SUA.
La începutul acestei săptămâni, agenția l-a acuzat pe Aaron Cain McKnight, un rezident din Texas, care a condus trei scheme de investiții separate începând cu 2018, alături de avocatul Kevin Miller și firma sa de avocatură Frost & Miller, despre care SEC a susținut că a ajutat și a favorizat frauda lui McKnight.
Prezentându-se drept „un profesionist cu experiență care controlează firmele de servicii financiare”, McKnight, în vârstă de 48 de ani, ar fi oferit oportunități de investiții care nu existau, strângând milioane de dolari de la investitori în acest proces.
Prima schemă a început în martie 2018, când McKnight a oferit un program de tranzacționare cu investiții cu randament ridicat, care se referă la planuri care oferă randamente profitabile cu un risc mic sau deloc pentru investitor, potrivit SEC. plângere depus la tribunalul federal din Texas. Promițând că fondurile comune vor fi folosite pentru a face investiții de mai multe milioane de dolari, McKnight ar fi folosit în schimb cei aproape 5,6 milioane de dolari de la investitori pentru retrageri de numerar, un avans pentru proprietatea sa și pentru a finanța un club de jazz pe care îl deținea parțial.
„Niciunul dintre investitori nu a primit niciun profit din investițiile lor sau din investiția principală înapoi, în afară de câteva plăți Ponzi, și cel puțin un investitor și-a pierdut casa”, potrivit plângerii. De asemenea, McKnight a canalizat peste 2 milioane de dolari prin conturi bancare asociate cu Frost & Miller, o firmă de avocatură care îl reprezentase anterior pe McKnight.
Miller, în vârstă de 72 de ani, ar fi „urmat orbește instrucțiunile lui McKNight”, nereușind să efectueze diligența cu privire la tranzacțiile primite și distribuite de firma sa de avocatură, a spus SEC. Avocatul „a impregnat cu bună știință schema lui McKnight cu un aer de legitimitate și le-a oferit investitorilor un fals sentiment de securitate, sporind astfel înșelăciunea lui McKnight”.
Potrivit lui Miller LinkedIn , a reprezentat companii în chestiuni corporative și de valori mobiliare și are o experiență substanțială în consilierea clienților cu privire la problemele de conformitate cu SEC. De asemenea, este absolvent al facultății de drept a Universității George Washington și locuiește în prezent la New York.
drăguți mincinoși joc de putere
Miller nu era conștient de presupusa fraudă a lui McKnight, a declarat Steven Paradise, un avocat care îl reprezintă pe Miller, într-o declarație trimisă prin e-mail, adăugând că McKnight a denaturat finanțatorilor că firma lui Miller este agentul escrow pentru investitori. „Dimpotrivă, faptele vor dovedi că Frost & Miller a fost o victimă a domnului McKnight”, a spus el. „Frost & Miller nu a avut nicio implicare în solicitarea acestor investiții, în direcționarea investitorilor să trimită bani către firma de avocatură sau în presupusele tranzacții subiacente.”
Un antecedente ONU falsificate
Pe parcursul schemei, McKnight a susținut că conduce un grup de entități de investiții cunoscut sub numele de grupul CGE, care „avea miliarde de active sub administrare și o afiliere la Națiunile Unite (ONU)”, conform plângerii SEC. El a pozat, de asemenea, în funcția de Chief Operations Officer al Fundația pentru Dezvoltarea Mileniului Global , o organizație non-profit asociată cu ONU, cu ai lui LinkedIn cont susținând că lucrează la organizație din 2015.
În realitate, el nu avea acreditări sau asocieri autentice cu ONU, a spus SEC.
McKnight s-ar fi implicat, de asemenea, în alte două scheme, începând din aprilie 2019 și, respectiv, septembrie 2021, care au dus la pierderi de peste 2,3 milioane de dolari din partea investitorilor, potrivit plângerii. Fondurile obținute pentru o presupusă poliță de asigurare și ofertă de obligațiuni au fost folosite în schimb pentru rambursarea unei case de amanet, taxe Uber și restaurant și transferuri de bani către prieteni și familie.
Sherry Rebekka Sims, o fostă prietenă a lui McKnight, și sora lui McKnight, Harmony, au mai fost numiți în plângere pentru că au contribuit la fraudă. McKnight nu a putut fi contactat pentru comentarii.
