Nouă persoane au fost acuzate de Departamentul de Justiție al SUA pentru operarea a două scheme separate de criptomonede ponzi.
IcomTech și Forcount au fost promovate ca companii de exploatare și tranzacționare cripto, iar clienților li s-a promis că vor vedea profituri zilnice și își vor dubla investițiile în decurs de șase luni. În realitate, niciuna dintre companii nu se implica în minerit sau comerț, in conformitate către Departamentul de Justiție. Fondatorii și promotorii schemelor ar fi folosit în schimb fondurile investitorilor pentru a plăti alte victime și pentru a promova companiile.
David Carmona, Marco Ruiz Ochoa, Moses Valdez, Juan Arellano, David Brend și Gustavo Rodriguez au fost acuzați de conspirație pentru comiterea de fraude electronice în privința IcomTech, în timp ce Francisley da Silva, Juan Tacuri și Anntonia Perez Hernandez au fost acuzați de fraudă electronică și conspirație pentru comiterea de televiziune. fraudă în timp ce lucra pentru Forcount.
Promotorii au găzduit expoziții generoase în toată SUA pentru a atrage victimele, apărând în mașini scumpe și îmbrăcăminte de lux, potrivit rechizitoriului. Ei au susținut, de asemenea, că tokenurile lor digitale, cunoscute sub denumirea de „Icoms” și „Mindexcoin”, vor valora într-o zi o sumă semnificativă. În realitate, ele erau în esență lipsite de valoare, a spus Departamentul de Justiție.
În 2018, când victimele au început să încerce să retragă fonduri, fie ar fi fost în imposibilitatea de a-și obține investițiile, fie au primit întârzieri și taxe ascunse.
„Prin aceste două rechizitori, acest Oficiu trimite un mesaj tuturor escrocilor de criptomonede: venim pentru tine”, a declarat Damian Williams, procurorul SUA pentru Districtul de Sud din New York, într-o declarație. „A furat înseamnă a fura, chiar și atunci când este îmbrăcat în jargonul criptomonedei.”
